DCB Finance подпала под санкции министра финансов США, так как занималась сбором средств для северокорейского режима и была связана с банком, который помогал финансировать программу ядерного оружия.

«Летом 2006 года, вместе с высокопоставленным северокорейским чиновником Ким Чол-самом, он зарегистрировал на английских Виргинских островах DCB Finance Limited, ответвление банка».

Об этом информирует газета The Guardian ссылаясь на просочившиеся в прессу «панамские документы», в исследовании которых ее репортеры принимали участие.

По последней информации издания, компания работала не менее чем с 33 фирмами и физическими лицами, находящимися в санкционном списке МинФин США.

Отметим, что в Mossack Fonseca произошла массовая утечка данных, благодаря которой и стало известно о «запретном» сотрудничестве.

После обнаружения такой связи Mossack Fonseca перестала работать с DCB Finance Limited. Компании эти базируются на территории Северной Кореи, Ирана и Зимбабве.

В свою очередь Коуи заявляет, что DCB Finance вела на 100% легальный бизнес и что ему неизвестно о каких-либо незаконных сделках.

По утверждению создателя, Mossack Fonseca только в 2010 нашла, что имеет дело с северокорейскими организациями, и отказалась быть их агентом.